حُكم على تشارلي جافيس ، مؤسس شركة Financial Aid Startup Frank و Forbes 30 تحت 30 خريجة ، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال.
تم الحصول على بدء التشغيل Fintech بواسطة JPMorgan Chase في عام 2021 مقابل 175 مليون دولار. واتهم البنك في وقت لاحق جافيس بالكذب بشأن قاعدة عملائه ؛ ادعى المؤسس أن الشركة لديها 4 ملايين عميل ، عندما كان لديها بالفعل 300000. من الواضح أن JPMorgan Chase لم تفعل العناية الواجبة قبل الموافقة على شراء فرانك.
خلال المحاكمة ، شهد مهندس فرانك السابق باتريك فوفور أن جافيس طلب منه إنشاء بيانات مستخدم مزيفة قبل البيع ؛ عندما رفض ، طلب جافيس من أستاذ الرياضيات وعالم البيانات آدم كابيلنر المساعدة في إنشاء بيانات اصطناعية. قدم Kapelner شهادة رئيسية على الادعاء.
جنبا إلى جنب مع المدعى عليه المشارك ، كبير مسؤولي النمو في فرانك أوليفييه عمار ، سيكون جافيس مسؤولاً عن دفع 278.5 مليون دولار كرد.
